«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 23.05.2018 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:
1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
и принял решение:
1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.
2. Созвать годовое очередное общее собрание акционеров Общества 25 июня 2018 года в 10:00 часов по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал, со следующей повесткой дня:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год.
3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.
6) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
2.1 Установить время начала регистрации участников собрания: 25 июня 2018 года в 09:00ч.
2.2. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 26 июня 2018 года в 10:00ч.
2.3 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 июня 2018 года.