Заседание совета директоров
13 октября 2017г
«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 11.10.2017 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
и принял решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каражыра» 16 ноября 2017г в 10:00 по адресу исполнительного органа: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая. 93, актовый зал со следующей Повесткой дня:
1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
2)Определить время начала регистрации участников: 16 ноября 2017г в 09:00.
3)Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 17 ноября 2017г в 10:00.
4)Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 13.11.2017г.
Директорлар кеңесінің отырысы
13 қазан 2017ж
"Қаражыра" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) хабарлайды, 11.10.2017 ж., осы директорлар Кеңесі Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында келесі күн тәртібін қарады:
1.Аудиторлық ұйым акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын анықтау үшін, 2017жылғы Қоғам аудиторлық ұйымының жүзеге асырылуы туралы.
мынандай шешім қабылдады:
1.«Қаражыра» АҚ Акционерлерді 2017 жылдың 16 қарашасында сағ. 10:00-де кезектен тыс жалпы жиналысқа шақырады. Атқарушы органның мекен-жайы: ШҚО, Семей қ., Боранбай Би к-сі. 93, акт залында мынадай Күн тәртібімен:
1)Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау.
2)Қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын анықтау: 16 қараша 2017ж сағат 09:00-де.
3)2017 жылдың 17 қарашасында сағат 10:00-де жиналыс өткізілмеген жағдайда, қайталанып өтетін жалпы жиналыстың өткізілетін күнін және уақытын анықтау.
4)Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні 13.11.17ж.