Заседание совета директоров 23 мая 2018г

 

«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 23.05.2018 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:

1.      О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год.

2.      О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

 и принял решение:

1.                      Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

2.                      Созвать годовое очередное общее собрание акционеров Общества 25 июня 2018 года в 10:00 часов по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал, со следующей повесткой дня:

1)        Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2)        Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год.

3)        Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4)        Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5)        Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.

6)        Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

2.1 Установить время начала регистрации участников собрания: 25 июня 2018 года в 09:00ч.

2.2. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 26 июня 2018 года в 10:00ч.

2.3 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 июня 2018 года.

Качество угля

 Уголь месторождения Каражыра относится к каменным углям марки Д (длиннопламенный) с зольностью от 12 до 25%, рабочая влага составляет 12-16%, содержание летучих веществ -  47%. Низшая теплота сгорания рабочего топлива находится в пределах от 4500 до 5200 ккал/кг. Качество добываемого угля определяется по результатам опережающего пластово-геологического опробования угля в забоях, подготовленных к отработке. Технический анализ проб всех видов опробования выполняются в аккредитованной лаборатории АО «Каражыра». Аттестат аккредитации KZ.И.07.0722 от 10.06.2015 года.